Executive Master Sanciones Internacionales, Control de Exportaciones y Prevención de Blanqueo de Capitales

En el contexto de las transacciones económicas con países extranjeros, la legislación sobre sanciones internacionales, controles de exportación, embargos, congelamientos y restricciones al comercio ha adquirido una importancia primordial tanto a nivel europeo como italiano, hasta el punto de condicionar fuertemente las obligaciones de las empresas, bancos y profesionales. La realización de verificaciones mejoradas y la debida diligencia adecuada contra el lavado de dinero se vuelve esencial en el caso de transacciones con países sujetos a sanciones.

El Máster en Sanciones Internacionales, Control de Exportaciones y Anti-Lavado de Dinero, que proporciona una visión general del marco legislativo europeo e italiano en el campo de las sanciones, embargos y restricciones comerciales, tiene como objetivo proporcionar herramientas adecuadas para detectar y distinguir los diversos tipos de sanciones internacionales. y restricciones, analizando su interacción con la legislación contra el blanqueo de capitales dedicando especial atención a las medidas restrictivas adoptadas por la Unión Europea hacia la Federación Rusa y Bielorrusia.

Es el único Máster en Europa:

• con una estructura modular que le permite personalizar los objetivos de capacitación de cada uno, con una subdivisión en niveles de conocimiento que van desde el Nivel Básico más simple hasta el Certificado Avanzado más avanzado, para aquellos que desean lo mejor;
• Se aprobará a nivel europeo;
• para emitir la Certificación WSACERT®
• con destacados expertos en Sanciones Internacionales
• que proporciona un examen final escrito y oral con una comisión externa, un elemento que certifica oficialmente la adquisición de competencias, lo que hace que el curso sea perfectamente compatible con la Disposición del Banco de Italia del 10 de marzo de 2011;
• con inscripción en el Registro de Gestores Certificados de Sanción
• con una duración de 5 meses – 15 módulos
• proporcionado por una división especializada de una Escuela de Administración Asociada ASFOR;
• proporcionada por el socio italiano de ACAMS
• que agrega la asistencia de E-Learning a la del salón de clases, permitiéndole monitorear constantemente el aprendizaje;